Трейдеры и варианты вывода прибыли

Zack · **Zack** » 26 янв 2015, 11:49

stejk писал(а):Лучше с банками на большие сумы денег не связываться. Все таки сразу начинается мониторинг службы безопасности банка и могут элементарно передать данные в налоговую Лучше сразу большими деньгами не оперировать, а разбивать на вывод небольшими деньгами, ну никогда не нужно лишний раз привлекать внимание к своей персоне.

Финмониторинг всегда следит за нами. Правда, далеко не все банки спешат уведомить власти по крупным переводам.
Мне кажется, что бОльшей проблемой является заработок этих тысяч-тысяч, чем их вывод. Обналичить можно разными методами, хорошими и плохими. Было бы что обналичивать. А уж методы всегда найдутся. Хотя, в последнее время гайки закрутили не слабо :)

stejk · **stejk** » 26 янв 2015, 19:41

Zack писал(а):Финмониторинг всегда следит за нами. Правда, далеко не все банки спешат уведомить власти по крупным переводам.
Мне кажется, что бОльшей проблемой является заработок этих тысяч-тысяч, чем их вывод. Обналичить можно разными методами, хорошими и плохими. Было бы что обналичивать. А уж методы всегда найдутся. Хотя, в последнее время гайки закрутили не слабо :)

Конечно лучше заработать такие миллионы сначало, а потом задумываться о их выводе, да таком, что бы всем было хорошо и за это никому ничего не было. Пока лучшими способами и безопасными есть выводы на электронные платежные системы, думаю их никто особо и не контролирует, сам выводил через обменники и на вопрос о налоговой, мне отвечали что они кому ничего и не передают.

Mr.Web · **Mr.Web** » 28 янв 2015, 01:26

stejk писал(а):
Zack писал(а):Финмониторинг всегда следит за нами. Правда, далеко не все банки спешат уведомить власти по крупным переводам.
Мне кажется, что бОльшей проблемой является заработок этих тысяч-тысяч, чем их вывод. Обналичить можно разными методами, хорошими и плохими. Было бы что обналичивать. А уж методы всегда найдутся. Хотя, в последнее время гайки закрутили не слабо :)

Конечно лучше заработать такие миллионы сначало, а потом задумываться о их выводе, да таком, что бы всем было хорошо и за это никому ничего не было. Пока лучшими способами и безопасными есть выводы на электронные платежные системы, думаю их никто особо и не контролирует, сам выводил через обменники и на вопрос о налоговой, мне отвечали что они кому ничего и не передают.

Применительно моей страны совсем иная ситуация складывается! Если взять ту же эпс webmoney, то выводом с кошельков занимается только один банк. И по запросу налоговой информацию он передаст в любом случае. Даже если и использовать другие, например сервис Яндекс, тогда проще, но ситуация уже в другом. У нас вводится налог на тунеядство! Даже те, кто не работает, все равно будут платить! Но это совсем другая история...

Nord · **Nord** » 28 янв 2015, 08:32

Налог на тунеядство? Это что-то новенькое. Вы, случаем, не про украинские нововведения, согласно которым, теперь каждый должен подавать декларацию о доходах, даже если он безработный? Тут налога на тунеядство нет, ибо можно указать отсутствие дохода и не платить ничего. Если Вы о другом, просветите нас.

Инквизитор · **Инквизитор** » 28 янв 2015, 08:40

Nord писал(а):Налог на тунеядство? Это что-то новенькое. Вы, случаем, не про украинские нововведения, согласно которым, теперь каждый должен подавать декларацию о доходах, даже если он безработный? Тут налога на тунеядство нет, ибо можно указать отсутствие дохода и не платить ничего. Если Вы о другом, просветите нас.

По ходу именно за него и идет речь ;;-)))

. Снял на днях 50 000 грн, чуть не спалился. Придется хоть какую-то часть задекларировать :-(

.
Короче заказал голд карточку в ПриватБанке, потом еще пару кредиток у других банках, вот такой метод вывода денег. :ps_ih:

stejk · **stejk** » 28 янв 2015, 09:01

Инквизитор писал(а):По ходу именно за него и идет речь . Снял на днях 50 000 грн, чуть не спалился. Придется хоть какую-то часть задекларировать .
Короче заказал голд карточку в ПриватБанке, потом еще пару кредиток у других банках, вот такой метод вывода денег.

Так а в чем дело, что чуть не спалился? Понятно что большие деньги банком мониторятся, ну что такое 50000 гривен, это всего то 2,5 тысячи долларов. Но вот для безопасности лучше выводить через разные банки и небольшими сумами денег, все таки живем сейчас в неспокойное время и могут быть непредвиденные обстоятельства и выводы.

Zack · **Zack** » 30 янв 2015, 16:08

stejk писал(а):Конечно лучше заработать такие миллионы сначало, а потом задумываться о их выводе, да таком, что бы всем было хорошо и за это никому ничего не было. Пока лучшими способами и безопасными есть выводы на электронные платежные системы, думаю их никто особо и не контролирует, сам выводил через обменники и на вопрос о налоговой, мне отвечали что они кому ничего и не передают.

Да, в сети найдется немало удобных систем, которые откроют двери для наших денег. Конечно, за определенный процент. К тому же, если сумма действительно неудобная и не хочется мучиться выводом по частям, то можно съездить в какую-нибудь страну потише и сделать это там.
Опять же, всё зависит от нас :)

Zack · **Zack** » 30 янв 2015, 16:10

Mr.Web писал(а):Применительно моей страны совсем иная ситуация складывается! Если взять ту же эпс webmoney, то выводом с кошельков занимается только один банк. И по запросу налоговой информацию он передаст в любом случае. Даже если и использовать другие, например сервис Яндекс, тогда проще, но ситуация уже в другом. У нас вводится налог на тунеядство! Даже те, кто не работает, все равно будут платить! Но это совсем другая история...

Ого! Это действительно жесткое дело.
Когда такая монополизация всего и вся, то пора находить иные методы получения своих денег. Они найдутся в любом случае, но такая политика построения финансовой системы, действительно, губительна для государства.

А налог на тунеядство - что-то новое.

Zack · **Zack** » 30 янв 2015, 16:12

Инквизитор писал(а):По ходу именно за него и идет речь . Снял на днях 50 000 грн, чуть не спалился. Придется хоть какую-то часть задекларировать .
Короче заказал голд карточку в ПриватБанке, потом еще пару кредиток у других банках, вот такой метод вывода денег.

Нужно кусочками выводить. Хотя финмониторинг может спалить от 5000 евро обнал. Но не стоит играть со своей судьбой. Лучше несколько операций, но тыщ по 5-7 выводить, в гривнах, конечно. Тогда никто ничего не спросит. А если спросят, то такие суммы будет намного проще объяснить.

nikolja · **nikolja** » 30 янв 2015, 16:15

Zack писал(а):
Нужно кусочками выводить. Хотя финмониторинг может спалить от 5000 евро обнал. Но не стоит играть со своей судьбой. Лучше несколько операций, но тыщ по 5-7 выводить, в гривнах, конечно. Тогда никто ничего не спросит. А если спросят, то такие суммы будет намного проще объяснить.

Согласен. Только если спросят то спросят уже за все что было, так то за 7 тысяч спрашивать не кто не прийдет, вот когда там будет сотни три тысяч тогда и наведаться могут если как то обнаружат вывод. Т.е если пришли то там уже в любом случае не из за копеек. Хотя щас можно по этому вопросу не заморачиваться.