Как защитить торговый счет от мошенников

[kvn]

Требование выводить деньги тем же способом каким был произведен ввод объясняется требованиями о предотвращении отмывания доходов. Вот интересно в каком офшоре есть такие требования?

Про офшоры это прям в точку! Да и суммы то разве мы большие выводим? На это у нас как раз и имеется финансовый мониторинг. Ему поручено "все по взрослому " вести. Мошенники всегда крутятся там где деньги - вот и прибиваются тоже к валютному рынку и ищут людей доверчивых и наивных чтобы их развести. Здесь надо на разные предложения реагировать соответствующе.

[Анаэль]

Требование выводить деньги тем же способом каким был произведен ввод объясняется требованиями о предотвращении отмывания доходов. Вот интересно в каком офшоре есть такие требования?

Не знаю, кто что там ввел. Я говорю об (удалено модератором). И насколько я понимаю, они заботятся именно о том, чтобы деньги не ушли налево. Прослеживается канал ввода и туда же делается вывод. По-моему, это логично.

[Рэндом]

Напоминаю что ДЦ у нас на форуме обсуждать запрещено. Можно писать общее о ДЦ, но переходить на конкретные ДЦ нельзя.

[Ольга Васильева]

Не знаю, кто что там ввел. Я говорю об (удалено модератором). И насколько я понимаю, они заботятся именно о том, чтобы деньги не ушли налево. Прослеживается канал ввода и туда же делается вывод. По-моему, это логично.

Ну вот мне было интересно еще то, что вывод идет на киви - кошелек и всегда только один и тот же номер, совпадающий при регистрации на форуме.
Я задала вопрос как - то : номер на киви ЭПС будет другой, а форумный старый, будет ли вывод? Ответ был: номера телефонов должны совпадать, если на ЭПС киви будет другой, то придется выслать скан договоров этих номеров.
А если на один номер договора уже нет ? Есть только на том, где Киви ЭПС... В общем, вопрос остался без ответа.

[nikolja]

Я сейчас работаю с одним ДЦ. У них там четко: сначала надо внести деньги по определенному каналу, допустим, кошелек Киви, потом выводить можно ТОЛЬКО по этому каналу. Иначе система не пропустит. Ну и как кто-то другой выведет тогда деньги? Они просто не пройдут. И потом,4. там же уведомления присылают, типа "Вы подали заявку на вывод такой-то суммы" И заявка эта обрабатывается в течение от нескольких часов до нескольких дней.

Так если к счету добрались, то наверняка и почту взломали, что дает доступ и к ЭПС, смене пароля. С одной ЭПС потом на вторую скинуть и вывести не проблема. Держать нужно почтовый ящик в безопастности, от него многое зависит.

[Nord]

Лично мне совсем не нравятся заморочки с выводом исключительно туда, откуда заводили средства. Что некоторый элемент безопасности для клиента тут имеется, конечно, факт. Но того же результата можно достичь элементарным подтверждением через СМС-код. Не ввел подтверждающий код, который клиенту на телефон приходит, никакого вывода нет. Все дела. А вот ограничения возможностей ввода и вывода средств - это ограничение комфорта клиента, а значит, умышленное отсечение части клиентов.

[nikolja]

Лично мне совсем не нравятся заморочки с выводом исключительно туда, откуда заводили средства. Что некоторый элемент безопасности для клиента тут имеется, конечно, факт. Но того же результата можно достичь элементарным подтверждением через СМС-код. Не ввел подтверждающий код, который клиенту на телефон приходит, никакого вывода нет. Все дела. А вот ограничения возможностей ввода и вывода средств - это ограничение комфорта клиента, а значит, умышленное отсечение части клиентов.

Да, здесь не забота о клиенте, а защита брокера. Знаете сколько людей пытаются или пытались использовать брокера как обменник? Недавно пополнял счет у топового брокера через киви, которую пополлнил к карты банка. Так вот с учетом всех комиссий если вернуть обратно деньги через вебмани, то я на пару баксов в плюсе. Но на веб мани вывести нельзя, только на киви)

[Анаэль]

Так если к счету добрались, то наверняка и почту взломали, что дает доступ и к ЭПС, смене пароля. С одной ЭПС потом на вторую скинуть и вывести не проблема. Держать нужно почтовый ящик в безопастности, от него многое зависит.

Что Вы пугаете. Никто никуда не добрался. Один трейдер, который реально хорошо зарабатывает на рынке и ведет целый сайт, как-то сказал на вебинаре: "Открою вам тайну, Вы ( то есть, мы) НА ФИГ никому не нужны!!!" С нашими-то копейками!!!

Напоминаю что ДЦ у нас на форуме обсуждать запрещено. Можно писать общее о ДЦ, но переходить на конкретные ДЦ нельзя.

Вот поэтому я вначале и не стала называть ДЦ, но это только в сторону разговор завело. Уже и оффшоры какие-то вспомнили.

[nikolja]

Что Вы пугаете. Никто никуда не добрался. Один трейдер, который реально хорошо зарабатывает на рынке и ведет целый сайт, как-то сказал на вебинаре: "Открою вам тайну, Вы ( то есть, мы) НА ФИГ никому не нужны!!!" С нашими-то копейками!!!

А почему он ведет сайт, а не ведет свою яхту в океане в свободное время от зарабатывания денег торговлей на рынке форекс?
Я Вам другую тайну здесь открою - как только у Всас появятся солидные деньги, то думать об их безопасности будет поздно.

[Nord]

Да, здесь не забота о клиенте, а защита брокера. Знаете сколько людей пытаются или пытались использовать брокера как обменник?

А что сам брокер теряет от этого? Впрочем, средствами защиты может стать небольшая комиссия брокера на подобные операции. Кроме того, возможны ограничения на вывод за сутки, да и нетрудно увидеть - где реально торгующий клиент, а где паразит, который просто гоняет через счет у брокера обменные деньги.