Минюст США и ФБР начали расследование действий Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas по долгу Мозамбика

Минюст США и ФБР начали расследование действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas по долгу Мозамбика, пишет проект finversia.ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Ранее расследовавшие ситуацию финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии искали признаки нарушения законодательства о ценных бумагах в связи с проблемой не выплаченного Мозамбиком долга по займам. Как пишет издание, «подразделение нью-йоркского офиса ФБР по борьбе с мошенничеством с ценными бумагами расследует, содействовали ли эти банки осуществлению неуместных выплат в адрес высокопоставленных чиновников Мозамбика». Прокуроры из столичного офиса Минюста США отслеживают сделки с инвесторами и Мозамбиком, а также изучают, не помогли ли банки властям Мозамбика получать больше заимствований, чем страна в состоянии выплачивать.